致佛山陶瓷企業(yè)：警惕冒充員工身份的新型詐騙風(fēng)險(xiǎn)

 　　近期，佛山陶瓷行業(yè)需高度警惕一類針對性詐騙行為。部分犯罪嫌疑人通過冒充陶瓷公司員工身份，在行業(yè)內(nèi)實(shí)施詐騙，已對正常經(jīng)營秩序造成潛在威脅。請各企業(yè)務(wù)必提高重視，迅速完善防控措施。

　　此類詐騙的核心手段可概括為“身份偽裝—場景滲透—利益誘導(dǎo)—資金轉(zhuǎn)移”。嫌疑人常以“公司業(yè)務(wù)員”“渠道對接人”等名義，在陶瓷企業(yè)聚集區(qū)域主動搭訕來訪客戶，以“內(nèi)部優(yōu)惠”“低價(jià)貨源”為噱頭招攬生意，隨后引導(dǎo)客戶進(jìn)入企業(yè)展廳、洽談室等場所交流。利用企業(yè)辦公環(huán)境的“真實(shí)性”降低客戶戒備，再以“特價(jià)清倉”“限時(shí)折扣”等話術(shù)誘導(dǎo)客戶繞過正規(guī)交易流程，將貨款直接轉(zhuǎn)入其私人賬戶。待客戶付款后，嫌疑人便以“物流延誤”“貨源緊張”“系統(tǒng)故障”等理由拖延交貨，最終失聯(lián)，導(dǎo)致客戶財(cái)產(chǎn)損失，企業(yè)信譽(yù)亦受牽連。

　　防范此類詐騙，需從“人、場、流程”三方面筑牢防線。第一，強(qiáng)化員工身份管理。各企業(yè)應(yīng)明確對外業(yè)務(wù)對接人員的公示渠道（如官網(wǎng)、展廳標(biāo)識牌等），嚴(yán)禁非授權(quán)人員以公司名義接觸客戶；日常需加強(qiáng)員工教育，提醒其關(guān)注廠區(qū)周邊異常人員動向，發(fā)現(xiàn)可疑人員及時(shí)上報(bào)。第二，嚴(yán)格訪客接待規(guī)范。展廳、洽談室等公共區(qū)域需落實(shí)訪客登記制度，對臨時(shí)自稱“員工”的人員，應(yīng)通過內(nèi)部通訊工具或直接聯(lián)系直屬上級核實(shí)身份；接待過程中，業(yè)務(wù)人員需主動向客戶說明“正規(guī)交易需通過對公賬戶或指定財(cái)務(wù)接口”，避免客戶被“私下轉(zhuǎn)賬更優(yōu)惠”話術(shù)誤導(dǎo)。第三，規(guī)范交易流程監(jiān)管。財(cái)務(wù)部門需嚴(yán)格執(zhí)行“款到發(fā)貨”審核機(jī)制，對陌生賬戶轉(zhuǎn)賬、大額異常交易重點(diǎn)核查，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即暫停操作并報(bào)警；同時(shí)，加強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)提示，在官網(wǎng)、宣傳資料及銷售溝通中明確告知“公司僅支持對公/官方指定賬戶收款”，從源頭壓縮詐騙空間。

　　行業(yè)健康發(fā)展離不開每一家企業(yè)的守護(hù)。請各企業(yè)以“防患于未然”的態(tài)度，將反詐要求納入日常管理，既保護(hù)客戶權(quán)益，也維護(hù)企業(yè)自身信譽(yù)與行業(yè)聲譽(yù)。讓我們共同筑牢防線，讓詐騙分子無隙可乘、無路可走。